为了进一步提拔广西天山电子股份无限公司（以下简称“天山电子”或“公司”）的分析实力和焦点合作力，公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次刊行募集资金利用的可行性阐发如下：公司本次刊行拟募集资金总额不跨越69，702。30万元（含本数），扣除刊行费用后拟将全数用于以下项目：正在本次刊行募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关律例的法式予以置换。若本次现实募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按关律例的法式对上述项目标募集资金投入金额进行恰当调整，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理。本项目慎密环绕公司“专注触显一体范畴定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组”的焦点营业定位，聚焦企业客户对高靠得住性、差同化、个性化彩色液晶显示模组和复杂模组处理方案的火急需求，拟投资扶植专业化出产线，实现高端定制化产物制制能力的系统性提拔。做为专注于定制化研发、设想、出产取发卖的一坐式专业显示办事商，公司通过本项目将显著提拔正在中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组等高附加值定制产物范畴的交付能力取柔性制制程度，进一步强化以客户需求为导向的定制化办事系统，深化财产链整合取生态拓展能力，巩固公司正在专业显示细分市场的领先劣势，并为客户供给更高效、更精准、更具合作力的处理方案。新型显示财产是消息时代的先导性、计谋性财产，是承载影像消息的环节载体和人机交互的主要界面。地方、国务院正在《扩大内需计谋规划纲要（2022-2035年）》中明白指出，要“鞭策人工智能、先辈通信、集成电、新型显示、先辈计较等手艺立异和使用。”工信部结合教育部、科技部等七部委正在《关于鞭策将来财产立异成长的实施看法》（工信部联科〔2024〕12号）同样提出，新型显示属于立异标记性产物。正在此布景下，公司积极响应国度对于新型显示财产的计谋规划，将提拔出产能力做为焦点使命之一。通过本次扶植项目，公司旨正在引进先辈的出产设备和手艺，优化出产工艺流程，从而显著提高中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组等高附加值定制产物的出产效率和产质量量。当前，显示模组及复杂模组使用范畴不竭呈现立异需求，全球显示财产对高机能、深度定制化的产物需求持续添加。例如，正在汽车范畴，汽车座舱智能程过活益提高，带动对高靠得住性、宽温域、长命命的车规级液晶显示产物，如中控屏、仪表及多屏联动等系统的需求不竭添加；正在家居范畴，节制体例由保守的按键式、机械式向集成化、可视化的智能面板演进，对具备高分辩率、低功耗特征的液晶显示模组需求日益增加；正在工业范畴，跟着工业4。0历程的加快，对具备高不变性、精准显示功能以及能顺应复杂工业的复杂模组需求也日益兴旺。这些新兴范畴对彩色液晶显示模组及复杂模组的需求呈现出快速增加的态势，且对产物的机能、质量、定制化程度等方面提出了更高要求。通过本项目标扶植，公司将提拔高端定制化产物制制能力，从而高效响应下旅客户的差同化需求，抓住新兴范畴增加带来的市场机缘，进一步拓展正在高附加值范畴的市场份额，打制可持续的盈利增加点。出格是正在智能家居、车载电子、工业节制等范畴，部门客户对于产物的机能参数、尺寸规格、功能集成等方面有着严苛且奇特的要求，现有出产流程和工艺正在满脚这些个性化需求时，效率和精准度仍有待进一步提高。公司做为国度级高新手艺企业，持久为国表里行业龙头客户供给办事。现有的定制化营业虽已具备较好根本，但正在面临细分行业客户日益多样化、高尺度的需求时，仍存正在提拔空间。本项目拟投资扶植专业化出产线，系统性地提拔对中大尺寸彩色液晶显示模组、复杂模组等产物的柔性制制能力。针对分歧细分行业客户的需求特点，实现定制化出产流程的精准定制和快速切换，从而进一步提拔公司定制化办事能力、提高客户粘性，巩固公司正在细分市场的手艺壁垒和办事劣势。目前，客户对复杂模组的需求，已从单一的满脚显示需要，逐渐改变为逃求供应链资本整合取快速响应办事的生态处理方案。这一趋向不只表现正在带屏复杂模组产物中，SSD存储模组等手艺含量较高且高度集成的功能型不含屏复杂模组也不竭呈现雷同的需求变化。客户对复杂模组需求的变化，要求企业不只要具备强大的产物出产制制能力，还需具有整合上下逛资本、供给一坐式办事的能力。本项目将沉点结构笼盖智能家居、车载电子、工业节制、SSD等范畴的复杂模组产物，并进一步加强取上下逛企业的计谋合做，建立从供应链协同、模组出产到系统集成的生态处理方案，同时通过协同立异，配合研发满脚客户个性化需求的高附加值复杂模组产物，提拔公司正在相关范畴的合作劣势。公司现有客户群体涵盖智能家居、智能金融、通信设备、工业节制、健康医疗、车载电子等多个高成长性行业。公司取深天马、京东方等头部面板企业告竣持久计谋合做关系，同时间接或借帮手艺办事商间接取比亚迪、春风、亿联收集、伟易达、霍尼韦尔、LG、Daikin、Bticino等国际出名厂商维持不变合做。这些焦点客户的产物认证周期长、供应链切换成本高，合做关系一旦确当即具备高度不变性。凭仗前期正在结合开辟取定制化办事里的深度介入，公司已成功融入其将来产物线图，具有了明白且持续增加的持久订单预期。所以，本次产能扩张需求清晰，新减产能具有靠得住的消化路子，为项目将来的经济效益供给了保障。公司正在出产运营历程中搭建了一套完整的出产取质量办理系统，荣获“广西工业企业质量办理标杆”这一荣誉称号，通过了如汽车行业质量办理系统（IATF16949！2016）、医疗器械办理系统（ISO13485！2016）等一系列办理系统认证。公司堆积了一批具有丰硕行业经验的出产办理和研发人员，正在产物设想研发、材料采购、出产、质量查验以及发卖等全流程实行科学办理取严酷质量管控，保障项目标产质量量和运营根本，为此次投资项目标运营创制了根本前提。公司具有“自治区级研发核心”平台，已建立起从单一显示屏到多功能集成的复杂模组的分析研发能力。正在显示手艺方面，公司持续投入研发资本，不竭冲破手艺瓶颈，提拔产物的显示结果取机能目标，满脚高端市场对高质量显示模组的需求。正在多功能集成的复杂模组方面，公司沉视取上下逛企业的手艺合做取交换，深切领会客户需求，配合鞭策显示产物的财产链条延长，并连系相关手艺的立异取成长，支撑丰硕的功能性扩展和触控显示UI画面人机交互能力。此外，公司还成立了完美的学问产权机制，确保本身手艺获得无效，为公司的持续立异取手艺深化供给了无力支持。截至本阐发演讲通知布告日，本项目已取得广西灵山县成长和局出具的《广西壮族自治区投资项目存案证明》（项目代码-04-01-234262）。本项目聚焦智能化扶植取数字化转型两大焦点标的目的：一方面，通过WMS取仓储立库集成及物流从动化扶植，鞭策仓储物流从动化取智能化升级；同时鞭策天山AI智能体工场扶植，深化AI正在营销、研发、质量管控及出产制制等环节环节的使用；另一方面，打制集成化的数字智能办理平台，强化全面预算、全球化决策取运营阐发等财政及共享办事能力，同时对MES、CRM、APS、SRM、QMS和HR等系统进行导入及切换、功能优化取体验提拔，全面提拔公司运营效率、降低办理成本，支持公司高质量可持续成长。跟着公司规模持续扩大取组织架构日趋复杂，现有消息系统正在数据处置能力、系统扩展性及营业支持维度上的局限性日益凸显。公司现有消息系统持久运转于老旧手艺架构之上，存正在机能衰减较着、响应延迟凸起等问题，难以满脚集团化多事业部协同办理需求。同时，各系统间缺乏同一的数据尺度取集成机制，影响办理效率取决策质量。正在此布景下，推进消息化系统的全面升级取沉构，是实现企业办理模式由经验驱动向数据驱动改变的环节行动。通过本项目标实施，将有帮于公司建立笼盖价值链、营业流的数据中枢平台，鞭策办理层决策从被动响应向自动预判和过程节制演进，为公司的持久稳健成长奠基科学决策根本。当前公司内部各消息系统集成度低，正在研发设想、出产制制、供应链办理等环节流程之间构成必然的消息壁垒。例如，HR系统取考勤设备间的数据同步不畅；MES系统难以进行扩展功能开辟，无法满脚后期数据并发量增大需求，并限制了客户对全流程可逃溯性的需求。因而，亟需通过本次项目扶植实现HR、MES、CRM、APS、SRM及WMS等焦点系统新建及升级。通过本项目标扶植，公司将成立尺度化的消息流办理系统和同一的数据互换机制。正在制制端，系统将实现出产要素的及时取闭环办理，通过提拔过程通明度取逃溯能力保障产质量量不变性，落实精益出产以降本增效；正在办理端，从动化审批取协同平台将显著降低跨部分沟通成本和组织运转效率，为公司的运营办理奠基运营根本。为了深化人工智能正在营销、研发、质量管控及出产制制等环节环节的使用，公司拟鞭策AI智能体工场扶植。当前公司的消息化扶植程度难以承载AI智能体工场使用的数据需求，必然程度上了公司正在数据阐发、智能决策等范畴的摸索，也影响公司响应市场变化取满脚客户深度需求的能力。通过本项目标扶植，公司将对焦点系统进行全面升级并实现深度集成，将为公司搭建一个合适AI智能体工场扶植、将来手艺成长趋向、同一数据管理取使用的消息化运营系统，正在处理当前运营办理面对的挑和同时，提拔公司正在订单响应速度、供应链韧性取柔性制制等方面的分析能力，有帮于加强客户对劲度取品牌合作力，为公司正在新一轮智能制制取财产数字化变化中建立差同化劣势。2025年4月，地方网信办、工业和消息化部等十部分结合印发《2025年数字化绿色化协同转型成长工做要点》，强调聚焦经济转型升级、实现高质量成长的环节环节，健全双化协同工做机制，鞭策新兴范畴能效提拔，积极使用数字手艺、绿色手艺提拔保守财产。2025年8月，国务院发布的《关于深切实施“人工智能+”步履的看法》指出，鞭策工业全要素智能联动，加速人工智能正在设想、中试、出产、办事、运营全环节落地使用。本项目标实施将提拔公司的消息化使用程度，工业化和消息化融合成长趋向，合适国度政策导向。当前，消息手艺成长日新月异，云计较、大数据、人工智能等前沿手艺已普遍使用于企业消息化扶植范畴，行业消息手艺日益成熟。市场上存正在较多成熟且颠末验证的消息手艺处理方案和办事供给商，可以或许按照企业的现实营业需求、营业流程特点以及成长方针，供给高度定制化的消息系统扶植方案。优良财产根本和手艺降低项目实施的手艺门槛，确保项目可以或许成功推进并取得预期结果。公司正在持久的运营成长过程中，深刻认识到消息化扶植对于提拔公司办理程度、优化营业流程、加强市场所作力的主要感化。因而，公司办理层注沉消息化扶植，并持续投入大量资本进行相关项目标推进。颠末多年的实践摸索，公司正在消息化扶植方面堆集了丰硕的经验和必然的消息化手艺根本，并扶植、了ERP、PLM、MES、HR、WMS等系统，具有丰硕的流程IT经验及项目办理经验。同时，公司内部培育了一支专业能力强、实践经验丰硕的消息化手艺团队，团队控制先辈的消息手艺和项目办理方式，可以或许确保项目正在实施过程中碰到的各类手艺难题和办理挑和获得无效处理。丰硕的经验堆集和专业的手艺团队确保项目可以或许按照既定的打算和质量要求成功推进。本项目实施地址为广西壮族自治区钦州市灵山县三海街道荔喷鼻大道2799号及广西钦州市灵山县檀圩镇灵北东街335号，操纵现有场地实施。本项目旨正在聚焦智能化扶植取数字化转型，不间接发生效益，项目实施后发生的间接效益将正在公司的运营中表现。截至本阐发演讲通知布告日，本项目已取得广西灵山县成长和局出具的《广西壮族自治区投资项目存案证明》（项目代码-04-05-275278）。公司拟利用本次募集资金10，000。00万元用于弥补流动资金，以满脚将来营业规模的扩张带来的资金需求，优化本钱布局，提高抗风险能力。近年来，公司从停业务稳健增加，2024年公司停业收入为147，684。80万元，较上年增加16。54%，2022-2024年停业收入复合增加率为9。43%。将来3-5年，跟着公司深化落实计谋规划，公司营业规模无望持续扩张，对营运资金的需求也将响应添加。本次弥补流动资金有帮于公司加强资金实力，以满脚焦点营业的增加带来的营运资金需求，避免因资金欠缺限制增加动能，也可为公司人才引进、科技立异和手艺研发等方面供给持续性的支撑，对于加强公司的抗风险能力、提高合作力和实现计谋规划具有主要意义。本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目均慎密环绕公司从停业务开展，合适国度相关财产政策，具有优良的市场前景和经济效益。将推进公司营业进一步成长，提高公司的盈利能力，加强市场所作力，同时提拔公司的抗风险能力，为公司的可持续成长奠基的根本。本次刊行完成后，公司的从停业务范畴不会发生严沉变化。公司仍将具有较为完美的布局，连结本身各方面的完整性，连结取公司控股股东、现实节制人及其联系关系方之间正在人员、机构、财富、财政、营业等方面的性。本次募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，资金实力获得提拔，为公司的后续成长供给无力保障。本次可转债的转股期起头后，若本次刊行的可转债逐步实现转股，公司的净资产将有所添加，资产欠债率将逐渐降低，本钱布局将获得进一步改善。综上所述，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目合适行业成长趋向，取目前上市公司的从停业务慎密相关，合适公司将来成长的计谋规划。本次向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目具有优良的市场前景和经济效益，有益于推进公司的成长计谋，有益于提高公司的焦点合作力、巩固公司的市场地位，加强公司的分析实力，合适公司及全体股东的好处。（本页无注释，为《广西天山电子股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发演讲》之签章页）？。