本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘用高级办理人员的议案》，按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，经公司总司理提名，提名委员会资历审查，董事会同意聘用高立东先生为公司副总司理（简历详见附件），任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高立东先生具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》等相关，具备履行高级办理人员职责的能力。高立东先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永世，大连理工大学工商办理硕士。2000年8月至2004年2月，任上海鸿骐科技无限公司设备工程师；2004年3月至2008年7月，历任使用材料（中国）无限公司现场办事工程师，物理气相堆积办事工程师从管；2008年8月至2021年8月，历任英特尔半导体（大连）无限公司工艺工程师从管，工艺工程师司理，金属薄膜和运营支撑部区域司理；2021年9月至2022年9月，任上海集成电配备材料财产立异核心无限公司工程手艺二部部长；2022年9月至2022年12月，任长鑫存储手艺无限公司SEE部分总监；2023年1月至2025年6月，任上海光通信无限公司薄膜工程部部长；2025年7月至今，任京仪从动化配备手艺股份无限公司运营效率核心高级总监兼安徽京仪总司理。截至本通知布告披露日，高立东先生未间接或间接持有公司股票，取公司持股5%以上股东、其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，具备取其行使权柄相顺应的任职前提，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不存正在其他违法违规景象，亦不属于最高发布的失信被施行人。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年1月8日正在上海证券买卖所网坐（）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知布告。公司将正在2026年第一次姑且股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《京仪从动化配备手艺股份无限公司2026年第一次姑且股东会会议材料》。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。为本次股东会的成功召开，削减会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。1、天然人股东：天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡原件（若有）等持股证明；委托代办署理他人出席会议的，代办署理人还应出示本人无效身份证件、2、法人股东：代表人亲身出席会议的，应出示其本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（授权委托书格局详见附件1）、股票账户卡原件（若有）等持股证明。3、股东能够通过邮件和体例登记，以公司领受邮件或抵达公司的时间为准，邮件及须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电线款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件题目或上请说明“加入股东会”字样，并取公司确认收到后方视为登记成功。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资品种：拟利用部门临时闲置募集资金投资平安性高、流动性好、单项产物投资刻日不跨越12个月的投资产物（包罗但不限于协定性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等平安性高的保本型产物），且该等现金办理产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。● 投资金额：拟利用最高额度不跨越人平易近币2亿元（含超募资金）的部门临时闲置募集资金进行现金办理。● 已履行及拟履行的审议法式：京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”） 于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》。该事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东会审议。保荐人国泰海通证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明白的核查看法。流动性好的投资产物，投资风险可控，但金融市场受宏不雅经济影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响，存正在必然的系统性风险。为提高募集资金利用效率，合理操纵部门临时闲置募集资金，正在确保不影响募集资金项目扶植和利用、募集资金平安及公司从停业务一般开展的环境下，添加公司的收益，为公司及股东获取更多报答，实现公司及股东好处最大化。公司打算利用最高额度不跨越人平易近币2亿元（含超募资金）的部门临时闲置募集资金进行现金办理，正在上述额度内，资金能够轮回利用，利用刻日自前次决议无效期竣事后起12个月内无效。公司将按关严酷节制风险，利用部门临时闲置募集资金投资平安性高、流动性好、单项产物投资刻日不跨越12个月的投资产物（包罗但不限于协定性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等平安性高的保本型产物），且该等现金办理产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。董事会授权公司办理层正在授权额度和刻日内行使现金办理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财政部担任组织实施。公司将按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关律例和规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的所得收益归公司所有，并严酷按照中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所关于募集资金监管办法的要求办理和利用资金，现金办理产物到期后将偿还至募集资金专户。注：1、上表中比来一年净资产、比来一年净利润为公司截至2024年12月31日归并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年度归并报表归属于母公司股东净利润。公司于2026年1月6日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司利用部门临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目扶植和募集资金利用以及公司一般营业开展的环境下，利用最高额度不跨越人平易近币2亿元（含超募资金）的部门临时闲置募集资金采办平安性高、流动性好的投资产物（包罗但不限于协定性存款、布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单等平安性高的保本型产物）。正在上述额度内，资金能够轮回利用，利用刻日自前次决议无效期竣事后起12个月内无效。董事会授权公司办理层正在授权额度和刻日内行使现金办理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财政部担任组织实施。上述事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审批。虽然公司拟投资平安性高、流动性好的投资产物，投资风险可控，但金融市场受宏不雅经济影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响，存正在必然的系统性风险。1、公司将严酷按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》以及公司《募集资金办理轨制》等相关打点相关现金办理营业。2、公司按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全现金办理的审批和施行法式，无效开展和规范运转现金办理的投资产物采办事宜，确保资金平安。3、公司将严酷恪守审慎投资准绳筛选投资对象，次要选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安的刊行从体所刊行的产物。4、公司财政部相关人员将及时阐发和投资产物的投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应保全办法，节制理财风险。本次利用部门临时闲置募集资金进行现金办理是正在合适国度法令律例，确保不影响公司募集资金投资进度，无效节制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常运营和募集资金投资项目标一般开展，不存正在损害公司和股东好处的景象，也不存正在变相改变募集资金用处的环境。通过对部门临时闲置募集资金进行适度、当令的现金办理，能够提高募集资金利用效率，添加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资报答。经核查，保荐人认为，公司本次利用部门临时闲置募集资金进行现金办理事项曾经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，履行了需要的审批法式。公司通过投资平安性高、流动性好的投资产物，能够提高资金利用效率，不涉及变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资打算的一般进行，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关及公司募集资金办理轨制。综上所述，保荐人对公司本次利用部门临时闲置募集资金进行现金办理事项无。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。京仪从动化配备手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的议案》，同意利用超募资金108，000，000。00元永世弥补流动资金和银行贷款。保荐人国泰海通证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对本领项出具了明白的核查看法。本领项尚需提交公司股东会审议。按照中国证券监视办理委员会《关于同意京仪从动化配备手艺股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票42，000，000股，每股面值1。00元，刊行价为每股人平易近币31。95元，募集资金总额为人平易近币1，341，900，000。00元，扣除刊行费用（不含）75，646，501。03元后，募集资金净额为1，266，253，498。97元。截至2023年11月24日，上述募集资金已全数到位，并由致同会计师事务所（特殊通俗合股）出具了致同验字（2023）第110C000538号验资演讲。上述募集资金到账后，已全数存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司取保荐人、专户存储募集资金的贸易银行签定了募集资金专户监管和谈。按照《京仪从动化配备手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，本次初次公开辟行股票募集资金投资项目及募集资金的利用打算如下：公司超募资金总额为360，253，498。97元，本次拟用于永世弥补流动资金和银行贷款的金额为108，000，000。00元，占超募资金总额的比例为29。98%。公司比来12个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的金额不跨越超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。本次超募资金将用于取公司从停业务相关的出产运营，满脚公司流动资金需求，提高募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利能力，上市公司和股东的好处，不存正在改变募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般进行的景象，符律律例的相关。公司许诺正在弥补流动资金和银行贷款后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。经核查，保荐人认为：公司利用部门超募资金用于永世弥补流动资金和银行贷款，有帮于提高募集资金利用效率，降低财政成本，不会影响募集资金投资项目标一般进行，不存正在改变募集资金投向和损害股东好处的景象，且曾经公司董事会审议核准，履行了需要的法式，尚需提交公司股东会审议，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例的。综上所述，保荐人对公司本次利用部门超募资金永世弥补流动资金和银行贷款的事项无。